#MoneyLaundering Archives

Ansal Properties and Infrastructure Limited पर शिकंजा, ED ने 313.12 करोड़ की जमीन जब्त की, Money Laundering केस में Ansal Group पर कार्रवाई, 278 FIR के आधार पर 313 करोड़ की संपत्ति अटैच, ग्राहकों से जुटाए 1234 करोड़, प्रोजेक्ट पर खर्च हुए सिर्फ 921 करोड़, नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ED ने Ansal Properties and Infrastructure Limited (APIL) और उससे जुड़े प्रमोटरों की 313.12 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया है। यह कार्रवाई…

फरीदाबाद से गाजियाबाद तक आयकर का छापा, 100 गाड़ियों में पहुंची टीमें। शिक्षा की आड़ में रुपयों का खेल, निजी स्कूल से मिले 95 लाख नकद। कारोबारी संदीप अग्रवाल के घर 32 घंटे तक चली जांच, खंगाले गए दस्तावेज। 30 ठिकानों पर 200 कर्मचारियों की रेड, नोट गिनने की मशीनों के साथ पहुंची टीम। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जुटाए सबूत। Faridabad और NCR में आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। बुधवार की सुबह 6 बजे जब शहर जगा ही था, तभी Income Tax Department की 100 से…