Tag: PMLA

गुरुग्राम में बिल्डर गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की ED रिमांड पर भेजा

Rakesh Chaurasia

Vatika India Next प्लॉट मामले में बड़ा एक्शन, Vatika Group के प्रमोटर गौतम भल्ला पर ED का शिकंजा, 260 करोड़ रुपये के प्लॉट मामले में गौतम भल्ला गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी, गौतम भल्ला की गिरफ्तारी के बाद Vatika मामले में बढ़ी हलचल, 2 अक्टूबर तक ED रिमांड, ED को मिली 4 दिन की हिरासत, कोर्ट ने पैसों के लेन-देन की जांच के लिए दी रिमांड,   गुरुग्राम में Vatika Group के प्रमोटर गौतम भल्ला को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया…

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से रियल एस्टेट डेवलपर को झटका, जमानत याचिका खारिज

Rakesh Chaurasia

रियल एस्टेट डेवलपर Jarnail Singh Bajwa की बेल याचिका खारिज, 662.49 करोड़ रुपये के मामले में Bajwa को राहत नहीं, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत याचिका खारिज, 41 FIR और 662 करोड़ से अधिक की रकम का मामला,    चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला Enforcement Directorate (ED) की ओर से Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत की जा रही जांच से जुड़ा है। Justice Manisha…

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हरियाणा: पूर्व मंत्री के घर, फार्म हाउस और ऑफिस पर ED की छापेमारी, 248 करोड़ के घोटाले में जांच 

Rakesh Chaurasia

रियल एस्टेट फंड डायवर्जन मामले में ED की कार्रवाई, गुरुग्राम में गोपाल कांडा के 3 ठिकानों पर ED की रेड, गोपाल कांडा के घर, फार्महाउस और ऑफिस पर ED की छापेमारी, Vatika के 4 प्रोजेक्ट्स में 248.46 करोड़ की जांच, 661 निवेशकों से जुड़े मामले की जांच, गोपाल कांडा के 3 ठिकानों पर तलाशी,    गुरुग्राम में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन परिसरों पर Enforcement Directorate (ED) ने 17 सितंबर 2026 को तलाशी कार्रवाई की। यह कार्रवाई Vatika Limited से जुड़े कथित रियल एस्टेट फंड डायवर्जन और…

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फरीदाबाद में फर्जी ITC नेटवर्क पर ED की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर-15 और सेक्टर-8 में तलाशी

Rakesh Chaurasia

फर्जी ITC मामले में ED का शिकंजा, फरीदाबाद समेत तीन शहरों में 9 ठिकानों पर छापेमारी, फरीदाबाद में सुबह-सुबह पहुंची ED की टीमें, फर्जी ITC और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सर्च, 9.63 करोड़ के फर्जी ITC का मामला, फरीदाबाद में ED ने खंगाले कारोबारियों के ठिकाने, फर्जी Invoice और E-Way Bill से ITC लेने का आरोप,   फरीदाबाद। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) तक पहुंच गई है। सोमवार को ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीमों ने…

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फरीदाबाद-दिल्ली में Al Falah Group के चेयरमैन की 39.45 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED की बड़ी कार्रवाई

Rakesh Chaurasia

Money Laundering केस में Jawad Ahmad Siddiqui पर शिकंजा, दिल्ली-फरीदाबाद में संपत्ति जब्त, 140 करोड़ के बाद अब 39 करोड़ की संपत्ति कुर्क, छात्रों से धोखाधड़ी केस में बड़ा एक्शन, ED ने बैंक खाते और जमीन जब्त की, Red Fort Blast जांच के बाद तेज हुई कार्रवाई,     नई दिल्ली/फरीदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में Al Falah Group के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एजेंसी ने करीब 39.45 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर…

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हरियाणा: PMLA कोर्ट ने बंद किया ED केस, AJL प्लॉट केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत, ED की शिकायत खारिज

Rakesh Chaurasia

पंचकूला कोर्ट का बड़ा फैसला, AJL प्लॉट मामले में बड़ा मोड़, ED का मामला बंद, हुड्डा को राहत, AJL और हुड्डा को मिली कानूनी जीत, हाईकोर्ट के बाद अब ED केस भी खत्म,  ‘Predicate Offense’ खत्म तो ED केस भी नहीं: कोर्ट का अहम फैसला, कोर्ट ने कहा- मुकदमा चलाना दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, हुड्डा और AJL को मिली बड़ी राहत,   पंचकूला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को लंबे समय से चल रहे AJL प्लॉट विवाद में अहम…

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फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्तियां, आतंक कनेक्शन तक जांच, बिना पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्टर भर्ती 

Rakesh Chaurasia

NIA गिरफ्तारियों से हड़कंपअल-फलाह यूनिवर्सिटी केस: ED चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे 140 करोड़ की संपत्ति अटैच, अल-फलाह ट्रस्ट पर ED की बड़ी कार्रवाई लाल किला ब्लास्ट आरोपी डॉक्टर की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी प्रबंधन कठघरे में छात्रों से फीस लेकर अवैध कमाई का आरोप, 493 करोड़ की मनी ट्रेल मेडिकल कॉलेज में फर्जी स्टाफ और नकली मरीज, जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा PMLA केस में चेयरमैन जवाद सिद्दीकी आरोपी, आगे और चार्जशीट संभव   फरीदाबाद। Faridabad स्थित Al-Falah University एक गंभीर जांच के केंद्र में आ गई है। ED ने दिल्ली की अदालत…

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फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, अटैच हो सकता है कैंपस

Rakesh Chaurasia

415 करोड़ की ‘अपराध से कमाई’ का आरोप, ED करेगी अस्थायी अटैचमेंट लाल किला धमाका जांच से जुड़ा अल फलाह ग्रुप, ED की नजर तेज अल फलाह ट्रस्ट पर PMLA के तहत शिकंजा, संपत्तियों का मूल्यांकन जारी छात्रों से कथित धोखाधड़ी मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार अटैचमेंट के बाद भी छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की तैयारी NIA जांच में सामने आई यूनिवर्सिटी की भूमिका, व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का एंगल नई दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। आधिकारिक…

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राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है: गौरव भाटिया 

Rakesh Chaurasia

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को चल रहे नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परिवार ने कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का गबन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाटिया ने कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले के बारे में मीडिया को संबोधित किया, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से संबंधित है। इस पर बात करने से पहले, कल दिए गए अदालत के…

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