हरियाणा: IAS मोहम्मद शाइन पर कसा CBI का शिकंजा, विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड तलब

Rakesh Chaurasia
  • 504 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में CBI की छापेमारी,
  • कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त,
  • CBI ने बढ़ाई जांच की रफ्तार,
  • IDFC First Bank से जुड़े 504 करोड़ घोटाले में नई कार्रवाई,  
  • हरियाणा सरकार से मांगा IAS मोहम्मद शाइन का 2011 से विदेश यात्रा रिकॉर्ड,
  • IAS अधिकारी से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे,
  • 17 आरोपियों पर चार्जशीट के बाद CBI ने बढ़ाई जांच,

 

चंडीगढ़। हरियाणा के बहुचर्चित 504 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने जांच को और व्यापक बना दिया है। एजेंसी ने हरियाणा सरकार से वरिष्ठ IAS अधिकारी मोहम्मद शाइन की वर्ष 2011 से अब तक की सभी विदेश यात्राओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही मामले में वित्तीय लेन-देन और अन्य तथ्यों की भी गहन जांच जारी है।

जांच एजेंसी ने गुरुवार को चंडीगढ़ और लुधियाना में पांच अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य Digital Evidence अपने कब्जे में लिए गए, जिनका विश्लेषण जांच के अगले चरण में किया जाएगा।

सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप

सीबीआई के अनुसार यह मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिशेष (सरप्लस) फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच में आरोप है कि सरकारी धन को अनियमित तरीके से Fixed Deposit में निवेश दिखाया गया और इस उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से फर्जी वित्तीय लेन-देन कर सार्वजनिक धन को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया।

एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका रही तथा धन के प्रवाह का वास्तविक स्वरूप क्या था।

हरियाणा सरकार के अनुरोध पर CBI ने संभाली जांच

यह मामला पहले राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के पास था। बाद में हरियाणा सरकार के अनुरोध पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद एजेंसी ने बैंकिंग दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों से जुड़े तथ्यों की विस्तृत जांच शुरू की।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सीबीआई लगातार नए साक्ष्य जुटा रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

504 करोड़ रुपये के लेन-देन की जांच

जांच एजेंसी के अनुसार आरोप है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित IDFC First Bank शाखा के माध्यम से हरियाणा सरकार के आठ विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये फर्जी अथवा अस्तित्वहीन Fixed Deposit और Debit Notes के जरिए Shell Companies तक पहुंचाए गए।

सीबीआई इन वित्तीय लेन-देन की श्रृंखला और संबंधित दस्तावेजों का मिलान कर रही है ताकि धन के वास्तविक उपयोग और लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मामले में अब तक सीबीआई 17 आरोपियों के खिलाफ Charge Sheet दाखिल कर चुकी है। इनमें IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन लोक सेवक, दो कंपनियां और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं।

एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और नए साक्ष्य मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदेश यात्रा रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेजों और जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की दिशा तय होगी।

 

 

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हरियाणा: खेल सुविधाओं का विवरण अपलोड न करने वाले स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी
https://hintnews.com/haryana-schools-warned-of-action-for-failing-to-upload-details-of-sports-facilities/

दिग्विजय सिंह चौटाला बोले, सोनम वांगचुक की लड़ाई में साथ दें, अनशन में शामिल होंगे
https://hintnews.com/digvijay-singh-chautala-calls-for-support-for-sonam-wangchuks-cause-and-states-he-will-join-the-hunger-strike/

हरियाणा में साइबर अपराधियों पर बड़ा शिकंजा, सरकार ने खोले 5 नए साइबर थाने
https://hintnews.com/major-crackdown-on-cybercriminals-in-haryana-government-opens-5-new-cyber-police-stations/

फरीदाबाद: जलभराव से निपटने के लिए हर जोन में बनेगी Emergency Team, 24 घंटे तैनात रहेगी
https://hintnews.com/faridabad-emergency-teams-to-be-formed-in-every-zone-to-tackle-waterlogging-they-will-remain-deployed-round-the-clock/

फरीदाबाद में 30 साल पुराने मकानों पर संकट, CPWD ने की 26 जुलाई से तोड़फोड़ की तैयारी

https://hintnews.com/crisis-looms-over-30-year-old-houses-in-faridabad-cpwd-prepares-for-demolition-starting-july-26-hundreds-of-homes-in-faridabad-at-risk-panic-grips-sector-22-and-mujesar-residents-settled-for-25/

फरीदाबाद में बाढ़ को लेकर अलर्ट, कंट्रोल रूम स्थापित, DCP ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण
https://hintnews.com/flood-alert-in-faridabad-control-room-established-dcp-inspects-affected-areas/

फरीदाबाद में 43.12 लाख की साइबर ठगी, Crypto Trading के नाम पर 10 गिरफ्तार
https://hintnews.com/%e2%82%b943-12-lakh-cyber-fraud-in-faridabad-10-arrested-over-crypto-trading-scam/

फरीदाबाद: स्वर्गीय के.एल. महता को श्रद्धांजलि, शिक्षा और संस्कारों का लिया संकल्प
https://hintnews.com/faridabad-tribute-paid-to-the-late-k-l-mehta-pledge-taken-to-uphold-education-and-values/

महेश गट्टानी बने हरियाणा पंजाब प्रदेश माहेश्वरी सभा के नए अध्यक्ष,
https://hintnews.com/mahesh-gattani-appointed-new-president-of-the-haryana-punjab-pradesh-maheshwari-sabha/

हरियाणा: सुंदरकांड पाठ को लेकर हंगामा, पुलिस ने कांग्रेसियों को दौड़ाया, दो दर्जन हिरासत में
https://hintnews.com/haryana-uproar-over-sundarkand-recitation-police-chase-down-congress-workers-two-dozen-detained/

हरियाणा की परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पारसनाथ बिल्डर के बैंक खाते फ्रीज
https://hintnews.com/supreme-court-takes-a-tough-stance-on-haryana-project-parasnath-builders-bank-accounts-frozen/

हरियाणा की वोटर लिस्ट में 33 लाख से अधिक संदिग्ध नाम, वोट कटेंगे
https://hintnews.com/over-3-3-million-suspicious-names-in-haryanas-voter-list-votes-liable-for-deletion/

हरियाणा में मतदाता सूची पुनरीक्षण का नया शेड्यूल जारी, 24 जुलाई तक घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
https://hintnews.com/new-schedule-released-for-electoral-roll-revision-in-haryana-blos-to-conduct-door-to-door-visits-until-july-24/
हरियाणा: सिंचाई विभाग का जेई 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार
https://hintnews.com/haryana-irrigation-department-je-arrested-while-accepting-a-bribe-of-%e2%82%b945000/

फरीदाबाद: तोड़फोड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरे कॉलोनीवासी, नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन
https://hintnews.com/faridabad-colony-residents-take-to-the-streets-against-demolition-drive-protest-held-at-the-municipal-corporation-office/

फरीदाबाद के सेक्टर-56 डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग, MLA सतीश फागना ने CM से की मुलाकात
https://hintnews.com/demand-to-remove-the-sector-56-dumping-yard-in-faridabad-mla-satish-phagna-meets-the-cm/

फरीदाबाद के ब्राह्मण नेता बृजमोहन बातिश के निधन पर CM सैनी ने जताया गहरा शोक
https://hintnews.com/cm-saini-expresses-deep-grief-over-the-demise-of-faridabad-brahmin-leader-brijmohan-batish/

फरीदाबाद: टेंपो चालकों के विवाद में हिंसा, पेट में चाकू मारने वाला गिरफ्तार
https://hintnews.com/faridabad-violence-erupts-over-dispute-between-tempo-drivers-man-who-stabbed-victim-arrested/

हरियाणा: जेल में दो कैदियों ने खाए धतूरे के बीज, बिगड़ी तबीयत
https://hintnews.com/haryana-two-prisoners-fall-ill-after-consuming-datura-seeds-in-jail/

फरीदाबाद में सेना के लिए बनेंगे अत्याधुनिक यूएवी और एंटी-ड्रोन, लैब तैयार
https://hintnews.com/state-of-the-art-uavs-and-anti-drone-systems-for-the-army-to-be-developed-in-faridabad/

फरीदाबाद में अवैध चौथी मंजिल पर चलेगा बुलडोजर, मंत्री आरती राव के आदेश
https://hintnews.com/bulldozers-to-raze-illegal-fourth-floors-in-faridabad-orders-issued-by-minister-aarti-rao/

हरियाणा में Stilt+4 भवन नक्शों की मंजूरी अब ऑफलाइन, OBPAS पोर्टल में तकनीकी खराबी
https://hintnews.com/approval-for-stilt4-building-plans-in-haryana-now-offline-due-to-technical-glitches-in-the-obpas-portal/

पीएम मोदी की जींद रैली के लिए खालिस्तानियों की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
https://hintnews.com/khalistanis-threaten-pm-modis-jind-rally-security-agencies-on-high-alert/

हरियाणा सरकार ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का मेडिकल भत्ता
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हरियाणा महिला कांग्रेस में 33 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द, पर्ल चौधरी ने तेज किया जिला दौरा
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हरियाणा: पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन, अग्रोहा में होगा अंतिम संस्कार

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फरीदाबाद के वोटर्स के लिए अलर्ट, 14 जुलाई अंतिम मौका, जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो कट सकता है नाम
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फरीदाबाद के छात्रों के लिए जरूरी खबर, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू
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फरीदाबाद में सरकारी राशन वितरण की नई समयसीमा, जानिए कब तक मिलेगा अनाज
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फरीदाबाद में आरती राव सख्त, हाईटेंशन बिजली लाइनें 15 दिन में हटाने का आदेश
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कचरे से बनेगा ग्रीन कोल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लागू होगा नया मॉडल: विपुल गोयल
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फरीदाबाद जिला योगासन खेल चैंपियनशिप का भव्य समापन, 250 खिलाड़ियों ने दिखाया दम
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फरीदाबाद में आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के सदाबहार गीतों को समर्पित होगा संगीतमय आयोजन
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 ‘शराब बोतल में थी तो शरीफ थी…’ हरियाणा में बोतल पर लगेगा QR कोड, जानिए क्यों
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गुरुग्राम: सेक्टर-55 में महिला AI इंजीनियर की हत्या, पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल से कर रही जांच
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हरियाणा: CM सैनी के कार्यक्रम में पोस्टर से कुलदीप की तस्वीर गायब, नाराज होकर लौटे बिश्नोई
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हरियाणा: चुनाव कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं और लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अफोर्डेबल हाउसिंग अब बन सकेगी मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनी
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फरीदाबाद के मंझावली में यमुना किनारे दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत
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फरीदाबाद में पर्सनल लोन के नाम पर 1.24 लाख की साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
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फरीदाबाद: हथियार और नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 40 आरोपी गिरफ्तार
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फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में पानी संकट पर फूटा गुस्सा, लोगों ने लगाया जाम
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फरीदाबाद: सोतई में गार्बेज सेंटर पर बढ़ा विवाद, कृष्ण पाल गुर्जर बोले- आबादी से दूर तलाशेंगे नया विकल्प
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फरीदाबाद में आपत्तिजनक वीडियो एडिट कर ब्लैकमेलिंग, 96 हजार की ठगी
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हरियाणा: दरगाह में भीड़ कम होने नाराज था खादिम, मंदिर के पुजारी को घसीटकर मारपीट
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हरियाणा-बिहार के बीच चलेंगी नई एसी बसें, दोनों राज्यों में समझौता, प्रवासियों को होगा फायदा
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गुरुग्राम पुलिस का एनकाउंटर, कारोबारी से रंगदारी केस में चार ढेर, तीन मृतक रोहतक के
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फरीदाबाद: मैकेनिक एसी ठीक करने पहुंचा, कॉपर चुरा लिया, गिरफ्तार
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हरियाणा में 9 IPS और 14 HPS अधिकारियों के तबादले
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हरियाणा में 33 हजार एकड़ पर बसेंगे नए सेक्टर, सरकार किसानों को देगी जमीं के मुंह मांगे दाम
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चौधरी बीरेंद्र सिंह और सतीश पूनिया की मुलाकात, हरियाणा की राजनीति में बढ़ी हलचल

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हरियाणा बाल अधिकार आयोग की एडवाइजरी, स्कूलों में बच्चों की ड्रेस में होगा ये खास बदलाव
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फरीदाबाद: PPP में जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब एडीसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
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